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Gouvernement d’entreprise

Le Comité des Comptes et des Risques de Rubis a pour objet d’assister
le Conseil de Surveillance dans sa mission de contrôle permanent de la gestion de la Société.

FONCTIONS

Le Comité des Comptes et des Risques assure le suivi des questions relatives  :

  • au processus d’élaboration de l’information financière ;
  • à l’élaboration des systèmes de contrôle comptable et financier ainsi que de gestion des risques ;
  • à la désignation ou au renouvellement des Commissaires aux comptes de la Société selon les procédures en vigueur. Il suit également leurs travaux et s’assure de la conformité de leurs conditions d’exercice ;
  • aux règles d’approbation, de délégation et de suivi des services autres que la certification des comptes effectués par les Commissaires aux comptes.

Les membres du Comité des Comptes et des Risques ont accès aux mêmes documents de synthèse que les Commissaires aux comptes.

Le Comité des Comptes et des Risques se réunit au moins deux fois par an.

COMPOSITION

Le Comité des Comptes et des Risques de Rubis est composé de cinq membres appartenant au Conseil de Surveillance, dont trois sont considérés comme indépendants. Le taux d’indépendance du Comité des Comptes et des Risques est ainsi de 60 %, très proche des deux tiers recommandés par le code Afep-Medef. Il est présidé par un membre indépendant ayant voix prépondérante.

Nils Christian Bergene
Président

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement :
AGO 2021

Expiration du mandat :
AGO 2024

Également membre du Comité des Rémunérations et des Nominations

Biographie

Carole Fiquemont

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement :
AGO 2022

Expiration du mandat :
AGO 2025

Biographie

Olivier Heckenroth

Membre non indépendant
Date de nomination ou de renouvellement :
AGO 2020

Expiration du mandat :
AGO 2023

Également membre du Comité des Rémunérations et des Nominations

Biographie

Chantal Mazzacurati

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement :
AGO 2022

Expiration du mandat :
AGO 2025

Biographie

Alberto Pedrosa

Membre indépendant
Date de nomination ou de renouvellement :
AGO 2022

Expiration du mandat :
AGO 2025

Biographie